Lavado I: órdenes de detención, procesamientos y embargos para 14 imputados

La jueza federal número 1 de Resistencia, dra Zunilda Niremperger dictó hoy el auto de procesamiento con prisión preventiva contra Miguel Angel Vilte y Carlos Rubén David Osuna por el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe necesario. También trabó embargo sobre sus bienes, por 50 millones de pesos.

De igual manera:

  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra María Elena Yaczuk, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra María Laura Aguirre, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Iván Alejandro Bilcich, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Cataline Yackeline Rodríguez, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Santiago Samaniego, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 1 millón de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Cristian Samaniego, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 1 millón de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Lidia Clara Kiocapumisz, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Silvia Carina Simcik, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Mónica Mabel Borovach, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Soledad Ivanna Sánchez Pardo, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 1 millón de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Romina Gisele Fernández, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 1 millón de pesos.
  • Dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Mariano Damián González, delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda en calidad de partícipe secundaria. Se trabó embargo sobre sus bienes por 1 millón de pesos.

Determinó embargo preventivo sobre los bienes de las empresas en cuestión, y la inhibición general de bienes de: Lidia Clara Kiocapumisz, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Angel Vilte, María Elena Yaczuk, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Cataline Yackeline Rodríguez, Silvia Carina Simcik, Mónica Mabel Borovach, Soledad Ivanna Sánchez Pardo, Cristian Samaniego, Santiago Samaniego, Mariano Damián González, Romina Gisele Fernández y varias empresas citadas judicialmente.

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Asimismo, se libró oficio al Banco Central de la República Argentina, para la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los aquí procesados, con excepción de cuentas tipo sueldo, salarios, jubilaciones, pensiones y/o beneficios sociales. También se embargará mediante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor todos los bienes de las personas humanas o jurídicas del punto anterior.

Comunicar al Equipo Fiscal de la provincia del Chaco, las detenciones que obran en el presente resolutorio: Miguel Ángel Vilte y Carlos Rubén Osuna.

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